東莞小三調(diào)查-揭秘跨境網(wǎng)絡(luò)賭博黑鏈：賭徒每次賭博都輸，銀行家保證利潤(rùn)不虧

今年以來(lái)，公安部會(huì)同國(guó)家網(wǎng)信辦、人民銀行等部門深入開展打擊跨境賭博工作，持續(xù)強(qiáng)化打擊跨境賭博工作。打擊“資金鏈”、“技術(shù)鏈”、“人才鏈”，取得重要階段性成果。

廣東警方破獲多起重大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案件。圖①為廣州警方查獲的作案工具，圖②為惠州警方查獲的作案工具。張建新、黃桂林?jǐn)z影報(bào)道

截至今年9月底，全國(guó)公安機(jī)關(guān)共查處各類跨境賭博案件8800多起，抓獲犯罪嫌疑人6萬(wàn)余名，關(guān)閉涉賭平臺(tái)1700多個(gè)，非法經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所730多家。技術(shù)團(tuán)隊(duì)，以及820多個(gè)博彩推廣平臺(tái)。清理了1400多家非法支付平臺(tái)和地下錢莊，查明涉案資金數(shù)萬(wàn)億美元，查封凍結(jié)大量涉案資金。

與一般賭博犯罪相比，跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪有哪些特點(diǎn)？非法牟利是如何實(shí)現(xiàn)的？其黑色犯罪鏈條是如何構(gòu)建和運(yùn)行的？這種犯罪形式還會(huì)帶來(lái)哪些其他危害？近日，記者通過(guò)對(duì)廣東警方偵破的幾起跨境網(wǎng)絡(luò)賭博典型案件的采訪，揭露了跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的黑色鏈條。

層層例程

平臺(tái)保證盈利不虧損

賭徒每次下注都會(huì)輸

網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)如何非法獲利？賭徒的錢是如何被非法扣押的？

與線下實(shí)體賭博不同，網(wǎng)絡(luò)賭博最直觀的就是給人一種“虛擬”的錯(cuò)覺(jué)。首先是虛假人氣。 “通常，‘新手’賭徒在登錄網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)后，往往會(huì)發(fā)現(xiàn)里面有很多人在玩。這種氛圍很容易讓他們?cè)谛睦砩舷萑爰w無(wú)意識(shí)，產(chǎn)生法律不追究所有人責(zé)任的虛假安全感?！?，導(dǎo)致他們迷失自我，放松警惕，但大部分賭徒都是‘機(jī)器人’。”據(jù)辦案民警介紹，網(wǎng)絡(luò)賭博為了逃避監(jiān)管和打擊，更方便地“圈錢”，甚至實(shí)施詐騙，利用網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣進(jìn)行賭博。賭博媒介.

例如，廣州市公安局破獲的一起跨境網(wǎng)絡(luò)賭博重大案件中，賭客每參與一場(chǎng)賭博游戲，平臺(tái)作為莊家就會(huì)自動(dòng)扣除10個(gè)“鉆石”（相當(dāng)于1元人民幣）。人民幣），因?yàn)橘€博平臺(tái)的“泵”和“鉆石”是通過(guò)第三方支付或?qū)ふ摇按砣恕保ㄕ心己头?wù)賭徒的人）以人民幣充值獲得的。

“虛擬貨幣的介入很容易讓賭徒在網(wǎng)上賭博時(shí)失去金錢控制的概念，因?yàn)樗麄兊馁€注往往是一串?dāng)?shù)字或一些虛擬物體。這種虛擬的感覺(jué)讓賭徒即使一次又一次輸錢也不會(huì)感到那么心疼?！?”，從而使情況越來(lái)越深入?！鞭k案民警介紹，網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)實(shí)現(xiàn)非法盈利的手段之一就是在后臺(tái)操縱賭博結(jié)果，當(dāng)賭徒剛開始賭博時(shí)，通常會(huì)先贏少量的錢。賭徒嘗到“甜頭”，不斷加大投入，犯罪團(tuán)伙會(huì)在后臺(tái)利用人為操作，改變算法、修改投注結(jié)果等，賭博變成詐騙。

一般情況下，賭客與莊家的博弈過(guò)程中，雙方的勝率會(huì)不斷趨于相等。即使莊家不進(jìn)行后臺(tái)操作，賭客最終與莊家打平，由于不間斷的“抽水”機(jī)制，賭客的錢也會(huì)不斷被莊家榨干。這就是莊家保證盈利而賭徒每下注十次就輸?shù)脑蛑弧?/p>

當(dāng)然，為了“深度束縛”賭客，平臺(tái)往往會(huì)設(shè)定一些規(guī)則，給賭客一些回扣，讓賭客很難輕易戒掉。隨著賭徒賭博成癮越來(lái)越嚴(yán)重，輸?shù)迷蕉?，越想把錢拿回來(lái)，于是賭注越多，越陷越深。

如果一個(gè)賭徒在網(wǎng)上賭場(chǎng)幸運(yùn)地贏了錢，并準(zhǔn)備及時(shí)停下來(lái)申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)，他能如愿以償嗎？ “對(duì)于提現(xiàn)申請(qǐng)，網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)會(huì)采取拖延的方式?！鞭k案民警解釋，平臺(tái)經(jīng)常顯示“網(wǎng)站正在維護(hù)”、“提現(xiàn)通道升級(jí)”等“技術(shù)”原因，無(wú)法提現(xiàn)。這個(gè)時(shí)候，賭徒往往會(huì)按兵不動(dòng)。我無(wú)法抗拒繼續(xù)賭博的沖動(dòng)，直到我慢慢輸?shù)糁啊百崱钡囊磺?。如果您多次申?qǐng)?zhí)岈F(xiàn)，尤其是大額提現(xiàn)，結(jié)果通常會(huì)是您的賬戶被封，網(wǎng)站無(wú)法登錄。此時(shí)，不法分子已經(jīng)攜款潛逃，不知去向。

黑鏈

犯罪組織嚴(yán)密

精細(xì)分工協(xié)作

該案共有犯罪嫌疑人387名，涉案資金380億元，被凍結(jié)、扣押資金資產(chǎn)數(shù)億元。這是今年5月廣東湛江警方破獲的“7·12”重大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案件的相關(guān)數(shù)據(jù)。今年6月，廣東東莞警方偵破一起重大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案件，導(dǎo)致投注額達(dá)30億元，涉案資金數(shù)億元被凍結(jié)。今年8月，廣州警方破獲一起重大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案件，共抓獲犯罪嫌疑人273人，查獲凍結(jié)資金逾3800萬(wàn)元。

記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，多起網(wǎng)絡(luò)賭博案件涉案金額巨大、涉案人員眾多，暴露了網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪黑色鏈條的共同特點(diǎn)——犯罪組織嚴(yán)密、分工精細(xì)。

一般來(lái)說(shuō)，網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的黑色鏈條一般有四大組成部分。首先是發(fā)起人，位于整個(gè)黑鏈的核心層，負(fù)責(zé)提供啟動(dòng)資金、組織相關(guān)人員、搭建團(tuán)隊(duì)整體架構(gòu)；二是平臺(tái)制作團(tuán)隊(duì)，主要負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)博彩平臺(tái)的建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)接入。操作、維護(hù)等技術(shù)方面的工作；三是平臺(tái)推廣團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)平臺(tái)推廣、開發(fā)“代理人”、招募賭客等；四是支付結(jié)算團(tuán)隊(duì)，搭建運(yùn)營(yíng)一些非法支付平臺(tái)、地下錢莊等，為網(wǎng)絡(luò)賭博黑商提供非法支付結(jié)算、洗錢等服務(wù)。這些團(tuán)隊(duì)分工明確，相互協(xié)作。他們的業(yè)務(wù)往來(lái)基本都是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)虛擬身份進(jìn)行的，共同構(gòu)建了一條嚴(yán)密的網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪鏈條。

例如，廣州警方破獲的重大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案件中，該犯罪團(tuán)伙是一個(gè)集軟件開發(fā)、平臺(tái)運(yùn)維、網(wǎng)絡(luò)推廣、支付結(jié)算、賭博代理會(huì)員等為一體的全鏈條犯罪團(tuán)伙。集團(tuán)內(nèi)部分為管理部（含股東）、技術(shù)部、客戶服務(wù)部。管理部門主要負(fù)責(zé)日常管理，成員包括股東、財(cái)務(wù)、人事等。股東參與決策并負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)，并指定專人負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作，并設(shè)有人力資源管理專員；技術(shù)部主要負(fù)責(zé)博彩軟件的開發(fā)、更新、前端設(shè)計(jì)、后端運(yùn)維等工作，同時(shí)開發(fā)即時(shí)通訊軟件和具有支付功能的網(wǎng)上商城平臺(tái)；客戶服務(wù)部主要負(fù)責(zé)推廣、開發(fā)和招募“代理人”，吸引賭徒到平臺(tái)賭博。此外，集團(tuán)還提供配套的賭博結(jié)算服務(wù)，“代理人”可以為賭客提供賭博挽回服務(wù)，實(shí)現(xiàn)賭博平臺(tái)的有效運(yùn)營(yíng)。

記者發(fā)現(xiàn)，由于近年來(lái)監(jiān)管部門對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博的打擊力度不斷加大，網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪日益呈現(xiàn)“跨境”趨勢(shì)——犯罪團(tuán)伙大量利用境外網(wǎng)站開發(fā)平臺(tái)、架設(shè)境外服務(wù)器、組織人員在海外進(jìn)行遠(yuǎn)程操作。使用自行開發(fā)的通訊軟件交換犯罪細(xì)節(jié)以逃避警方調(diào)查。

例如，湛江警方破獲的“7·12”案件中，該團(tuán)伙的始作俑者就在中國(guó)。遠(yuǎn)程操控平臺(tái)制作團(tuán)隊(duì)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)通訊在海外運(yùn)營(yíng)，并在國(guó)內(nèi)招募多級(jí)“代理人”，吸引大量賭客。從事賭博活動(dòng)。

衍生危害

產(chǎn)卵黑生產(chǎn)跑分

搭建支付秘密通道

網(wǎng)絡(luò)賭博作為違法犯罪的黑色產(chǎn)業(yè)鏈，伴隨著大量贓款。這些被盜資金有尋求“安全、便捷”資金渠道的需求，這就催生了跑分為被盜資金搭建支付通道的黑色產(chǎn)業(yè)。

什么是跑分？基準(zhǔn)黑色產(chǎn)品如何運(yùn)作？

“以前賭博平臺(tái)的支付方式是通過(guò)支付渠道直接把錢打到對(duì)方賬戶上，就像公交車直接拉一趟車的乘客到目的地一樣?！鞭k案民警表示，現(xiàn)在國(guó)家嚴(yán)格監(jiān)管，要求支付行業(yè)不得直接或變相為賭博、色情等非法交易提供服務(wù)。這就好比公交車停運(yùn)了，乘客只能一一乘坐出租車。黑色產(chǎn)品的對(duì)標(biāo)就像這些資金的“打車”系統(tǒng)。

例如，辦案民警稱，一名賭徒欲在某賭博網(wǎng)站充值10萬(wàn)元。以前他是直接通過(guò)支付平臺(tái)一次性轉(zhuǎn)賬的。現(xiàn)在他需要找到10個(gè)或更多人通過(guò)別人租用的支付二維碼支付10萬(wàn)元。在各個(gè)對(duì)標(biāo)平臺(tái)上批量收集，然后由運(yùn)行子平臺(tái)最終轉(zhuǎn)移到賭博平臺(tái)。賭博平臺(tái)會(huì)將賭博資金分散到地下錢莊控制的多個(gè)個(gè)人銀行賬戶中。贓款通過(guò)多個(gè)銀行賬戶轉(zhuǎn)移后東莞正規(guī)偵探公司，會(huì)匯集到少數(shù)銀行賬戶中，最后轉(zhuǎn)移到地下錢莊。 “洗錢”是通過(guò)非法兌換外幣等方式完成的。在此過(guò)程中，提供支付二維碼的個(gè)人、標(biāo)桿平臺(tái)、地下錢莊都會(huì)抽取一定比例的傭金。

在惠州警方偵破的一起跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案件中，辦案民警還發(fā)現(xiàn)了一種新形式的評(píng)分模式。 “本案是國(guó)內(nèi)首例使用USDT（中文稱Tether）運(yùn)營(yíng)對(duì)標(biāo)平臺(tái)的案例?！鞭k案民警表示，本案對(duì)標(biāo)平臺(tái)的主要運(yùn)行模式是：對(duì)標(biāo)人員去USDT運(yùn)行對(duì)標(biāo)平臺(tái)。平臺(tái)購(gòu)買USDT作為保證金，參與跑分、搶單。對(duì)標(biāo)人員向?qū)?biāo)平臺(tái)提供購(gòu)買USDT幣的充值碼。對(duì)標(biāo)平臺(tái)收集各種充值金額的USDT充值碼，整合到USDT充值碼池中，通過(guò)充值接口提供給博彩平臺(tái)。賭徒需要掃描USDT充值碼充值賭金，即用人民幣從基準(zhǔn)平臺(tái)購(gòu)買USDT，最終導(dǎo)致人民幣流向基準(zhǔn)平臺(tái)。辦案民警表示，使用USDT數(shù)字貨幣通道的新對(duì)標(biāo)平臺(tái)應(yīng)警惕、關(guān)注。

“本質(zhì)上，所有評(píng)分模型都經(jīng)過(guò)非法賭博網(wǎng)站的仔細(xì)研究，以避免打擊、促進(jìn)支付和洗錢?！鞭k案民警表示，通過(guò)評(píng)分東莞私人偵查，網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)的大量贓款可以通過(guò)這些私人賬戶被批量、大量操作，贓款最終被“洗錢”。而且，由于洗錢路徑隱蔽、分散，給警方的調(diào)查追蹤增加了難度。

“為非法資金提供資金結(jié)算賬戶的行為，不僅會(huì)成為犯罪分子的工具和共犯，而且涉嫌構(gòu)成違法犯罪?！鞭k案民警提醒東莞小三調(diào)查-揭秘跨境網(wǎng)絡(luò)賭博黑鏈：賭徒每次賭博都輸，銀行家保證利潤(rùn)不虧，公眾一定要警惕對(duì)標(biāo)陷阱，注意保護(hù)個(gè)人隱私信息，不要隨意出借、出租自己的身份信息、支付賬號(hào)等，更不要借此牟取非法利益。